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浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年1月15日收到公司獨(dú)立董事陳錦梅女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告。陳錦梅女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)之職務(wù)。陳錦梅女士辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

鑒于陳錦梅女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳錦梅女士的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方可生效。在此之前，陳錦梅女士仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)審議。

陳錦梅女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)陳錦梅女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

                                                        浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

                                              2014年1月16日