關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
一、 聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的情況
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為100萬元，聘請(qǐng)一年。鑒于聘期已至，按照公司《中介服務(wù)采購管理辦法》的規(guī)定，公司采用競爭性談判方式選聘2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)對(duì)包括普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所在內(nèi)的3家優(yōu)質(zhì)候選機(jī)構(gòu)進(jìn)行競爭性談判，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）排名第一。該評(píng)選結(jié)果經(jīng)公示無異議，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為90萬元。
二、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證書，并獲得浙江省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可參與浙江省屬企業(yè)審計(jì)監(jiān)督的項(xiàng)目。根據(jù)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布的對(duì)全國會(huì)計(jì)師事務(wù)所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年位列“會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前百家信息”前列，擁有非常優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量紀(jì)錄。
三、更換內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序
1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了充分了解，根據(jù)競爭性談判的結(jié)果，同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
2、公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案予以事前一致認(rèn)可。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為上市公司審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司內(nèi)控審計(jì)的工作需求；本次變更符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會(huì)影響公司內(nèi)控審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害全體股東的合法權(quán)益；同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
4、本次《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議，有關(guān)召開 2017年度股東大會(huì)的事宜將另行公告。
特此公告。