第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際親自出席監(jiān)事2人，陳立新監(jiān)事因工作原因未能出席會(huì)議，委托王莉娜監(jiān)事代為出席并表決。監(jiān)事會(huì)主席王莉娜主持會(huì)議。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.7元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用350萬(wàn)元（含浙能電力下屬子公司的審計(jì)費(fèi)用）。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
6、 審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為90萬(wàn)元。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立健全內(nèi)部控制體系，制訂的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行有效。公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司2017年度內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8、審議通過(guò)《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)公告》。
9、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理調(diào)整的議案》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理調(diào)整的公告》。
11、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
12、審議通過(guò)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續(xù)簽《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年4月11日