第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因工作原因未能出席會(huì)議，分別委托應(yīng)苗富董事、曹路董事代為出席并表決。孫瑋恒董事長(zhǎng)主持會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.7元（含稅）。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用350萬(wàn)元（含浙能電力下屬子公司的審計(jì)費(fèi)用）。
公司獨(dú)立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為90萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年度履職情況報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于審議2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)公告》。
11、審議通過(guò)《關(guān)于高級(jí)管理人員2017年度薪酬考核及2018年度薪酬計(jì)劃的議案》
同意公司高級(jí)管理人員2017年度薪酬考核結(jié)果；2018年公司高級(jí)管理人員正職年薪按浙江省國(guó)資委規(guī)定進(jìn)行預(yù)發(fā)，副職的年薪基數(shù)擬為24萬(wàn)元。
公司高級(jí)管理人員2017年度具體薪酬金額詳見(jiàn)公司《2017年年度報(bào)告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2017年年度報(bào)告及摘要的議案》
同意公司2017年年度報(bào)告及摘要。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事孫瑋恒、王建堂、應(yīng)苗富回避表決。
同意公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續(xù)簽《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)《關(guān)于公司股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理調(diào)整的議案》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理調(diào)整的公告》。
15、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
16、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》
同意召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)，關(guān)于會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜由公司董事會(huì)以股東大會(huì)通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì) 2018年4月11日