重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2017年5月31日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2017年5月31日  15點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市莫干山路511號梅苑賓館

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月31日至2017年5月31日

 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過，相關(guān)公告于2017年5月13日分別披露在上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(四)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（二）登記時間及地點(diǎn)：2017年5月31日14:30-15:00在會議現(xiàn)場接受登記。

特此公告。

                   浙江浙能電力股份有限公司董事會

 2017年5月13日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月31日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：  

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

本次會議有關(guān)選舉董事的議案表決時采用累積投票制。累積表決投票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會應(yīng)選舉候選人人數(shù)之積。股東可以對其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個或多個候選人，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。

附件2采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉作為議案組進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

如本次公司召開股東大會采用累積投票制進(jìn)行董事補(bǔ)選，應(yīng)選董事2名，董事候選人有2名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案1.00“關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會董事的議案”就有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以200票為限，對議案1.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：