關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各議案已披露的時間和披露媒體
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 600023 | 浙能電力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。
（二）登記時間及地點：2016年5月5日13:30-14:30在會議現(xiàn)場接受登記。
六、 其他事項
1、聯(lián)系方式
地址：浙江省杭州市天目山路152號浙能大廈9樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯(lián)系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 2015年度董事會工作報告 | | | |
| 2 | 2015年度監(jiān)事會工作報告 | | | |
| 3 | 2015年度獨立董事述職報告 | | | |
| 4.00 | 2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告 | | | |
| 4.01 | 2015年度財務(wù)決算報告 | | | |
| 4.02 | 2016年度財務(wù)預(yù)算報告 | | | |
| 5 | 2015年度利潤分配預(yù)案 | | | |
| 6 | 關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度報告及報告摘要 | | | |
| 8.00 | 關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案 | | | |
| 8.01 | 2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況 | | | |
| 8.02 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.03 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.04 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.05 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.06 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》 | | | |
| 8.07 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司新疆分公司之新疆板塊業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。