第二屆董事會第十六次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會第十六次會議于2016年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現(xiàn)場會議。應(yīng)出席會議的董事9人，實(shí)際親自出席的董事8人，董事戴新民因事未能出席會議，委托董事韓靈麗代為出席并表決。本次會議由吳國潮董事長召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，并以現(xiàn)場表決方式對議案進(jìn)行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2015年度董事會工作報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、審議通過了《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
四、逐項(xiàng)審議通過了2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
（一）2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
五、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》，公司2015年度按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)凈利潤6,125,244,965.79元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金612,524,496.58元后，公司截至2015年12月31日累計(jì)可分配利潤8,178,995,385.92元。
2015年度利潤分配預(yù)案為：2015年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.7元（含稅）。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用以388萬元為基礎(chǔ)并根據(jù)2016年末審計(jì)范圍增減情況授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會確定，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為130萬元（含浙能電力下屬子公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用）。
公司獨(dú)立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
七、審議通過了《董事會審計(jì)委員會2015年度履職情況報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
八、審議通過了《2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
九、審議通過了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于高級管理人員2015年度薪酬考核及2016年度薪酬計(jì)劃的議案》
同意公司對高級管理人員2015年度薪酬考核金額，具體薪酬金額見公司2015年年度報(bào)告。2015年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規(guī)定進(jìn)行預(yù)發(fā)，副職的年薪基數(shù)擬為46.5萬元。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十一、審議通過了公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。
關(guān)聯(lián)董事吳國潮、柯吉欣、陳一勤、應(yīng)苗富及戚國水均已回避表決。
（一）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
同意確認(rèn)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議
1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司之新疆板塊業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十三、審議通過了《關(guān)于存貨發(fā)出計(jì)價(jià)會計(jì)政策變更的議案》
本次會計(jì)政策變更符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司實(shí)施本次會計(jì)政策變更。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司會計(jì)政策變更的公告》
十四、審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》
提請召開公司2015年年度股東大會，關(guān)于會議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年4月9日