關(guān)于合資成立國核浙能核能有限公司的公告
一、合資情況概述
鑒于浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”）已于2012年在浙江省杭州市出資人民幣5000萬元設(shè)立全資子公司“浙江浙能核能發(fā)展有限公司”（以下簡稱“核能發(fā)展公司”），經(jīng)浙能電力與國家核電技術(shù)有限公司（以下簡稱“國核技”）協(xié)商一致同意：對核能發(fā)展公司增資并引進(jìn)國核技作為新股東，新增注冊資本由國核技認(rèn)繳，增資完成后核能發(fā)展公司名稱變更為“國核浙能核能有限公司”（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），浙能電力和國核技分別持有國核浙能核能有限公司50%的股權(quán)。
2015年11月3日，浙能電力第二屆董事會第十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于與國家核電技術(shù)有限公司成立合資公司的議案》。本次合資事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。本項(xiàng)合資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、合資方的基本情況
合資方名稱：國家核電技術(shù)有限公司
注冊地址：中國北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號院1號樓
法定代表人：王炳華
截至2015年6月30日，國家核電技術(shù)有限公司總資產(chǎn)43,400,398,162.90元，凈資產(chǎn)14,442,522,313.71元，營業(yè)收入6,565,805,769.48元，凈利潤468,805,524.47元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、合資公司的基本情況
公司名稱：國核浙能核能有限公司（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）。
注冊資本：人民幣1億元，各股東方以貨幣方式出資。浙能電力認(rèn)繳出資5000萬元，占注冊資本的50%，已于2012年6月29日繳清；國核技認(rèn)繳出資5000萬元，占注冊資本的50%，于2015年12月31日前繳清。
經(jīng)營范圍：核電項(xiàng)目開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營及管理；核能技術(shù)開發(fā)、核能與電站技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)；利用核反應(yīng)堆開展核能海水淡化、核能供熱、海島綜合開發(fā)等核能技術(shù)應(yīng)用；生產(chǎn)電力及相關(guān)產(chǎn)品；對外貿(mào)易經(jīng)營等（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。
上述注冊登記信息最終以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：根據(jù)經(jīng)具備證券期貨從業(yè)資格的天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的核能發(fā)展公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表，核能發(fā)展公司截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為4564萬元、4564萬元，2014年度經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤分別為0元、-100.29萬元。截至2015年6月30日，核能發(fā)展公司總資產(chǎn)4564萬元，凈資產(chǎn)4564萬元，營業(yè)收入0元，凈利潤-19.76元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
四、合資協(xié)議的主要內(nèi)容
浙能電力（簡稱“乙方”）與國核技（簡稱“甲方”）于2015年11月3日簽署《關(guān)于共同組建國核浙能核能有限公司的投資協(xié)議書》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、增資擴(kuò)股前，核能發(fā)展公司的注冊資本為人民幣5000萬元，由乙方作為單一法人股東出資投入；新增注冊資本全部由甲方認(rèn)繳，乙方放棄新增注冊資本的認(rèn)繳權(quán)。本次增資按照核能發(fā)展公司注冊資本金1:1增資，新增注冊資本金為5000萬元；甲方應(yīng)當(dāng)在
2、鑒于甲方擁有核電開發(fā)資質(zhì)及豐富的核電建設(shè)、管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，乙方擁有核電建設(shè)所需的浙江省海島廠址資源的前期成果。雙方同意在本協(xié)議簽訂后立即開展項(xiàng)目合作。如果因政府原因?qū)е聼o法與甲方合作的，雙方另行協(xié)商。
3、雙方一致同意，甲方成為持有核能發(fā)展公司50%股權(quán)的股東且核能發(fā)展公司完成更名后，雙方將在核能發(fā)展公司所開展核電項(xiàng)目廠址普選成果的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，合資公司即為項(xiàng)目公司，全部合作項(xiàng)目通過合資公司開展和運(yùn)營。
4、本協(xié)議生效后所有的新增項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目在乙方取得相應(yīng)資質(zhì)后雙方將另行協(xié)商合作方式，調(diào)整股權(quán)比例，以乙方作為控股股東進(jìn)行開發(fā)、運(yùn)營。
5、甲乙雙方在各自占合資公司50%股權(quán)的模式下，以合資公司名義開展海島核電和海島小堆供熱等項(xiàng)目。若國家規(guī)定上述項(xiàng)目必須由具有核電資質(zhì)的單位作為控股方的，雙方同意將合資公司股比調(diào)整為51:49，即甲方持有國核浙能核能有限公司51%的股權(quán)，乙方持有國核浙能核能有限公司49%的股權(quán)，屆時雙方另行協(xié)商修改相關(guān)協(xié)議和章程。
6、本協(xié)議書自雙方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章之日起成立，自增資合作及評估結(jié)果經(jīng)雙方國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審批通過完成備案之日（以二者較晚之一為準(zhǔn)）起生效。
五、合資公司設(shè)立對公司的影響
國家核電技術(shù)有限公司擁有核電開發(fā)資質(zhì)及豐富的核電建設(shè)、管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，浙能電力擁有核電建設(shè)所需的浙江省海島廠址資源的前期成果，雙方成立合資公司開展海島核電和海島小堆供熱等項(xiàng)目，致力于浙江省內(nèi)外核能項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營及管理，符合浙能電力加大核電投資力度、有序發(fā)展核電項(xiàng)目的需要。合資公司將充分利用各方和本身的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，在核電領(lǐng)域做強(qiáng)做大，進(jìn)一步提高公司的盈利水平和社會影響力，實(shí)現(xiàn)整體電源結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年11月4日
l 報(bào)備文件
（一）浙江浙能電力股份有限公司與國家核電技術(shù)有限公司關(guān)于組建國核浙能核能有限公司的投資協(xié)議書
（二）浙江浙能電力股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議