第二屆董事會第八次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第八次會議于2015年6月10日以通訊方式召開，會議通知及材料于2015年6月5日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會議的董事9人，實際出席的董事9人。會議的召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）關(guān)于調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案
毛劍宏先生因工作調(diào)動原因辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，經(jīng)公司2014年年度股東大會審議通過，增補柯吉欣先生為公司第二屆董事會董事。董事會同意調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會委員如下：
董事吳國潮先生、董事柯吉欣先生、董事陳一勤先生擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中董事吳國潮先生擔(dān)任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（二）關(guān)于調(diào)整董事會薪酬與考核委員會委員的議案
毛劍宏先生因工作調(diào)動原因辭去公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，經(jīng)公司2014年年度股東大會審議通過，增補柯吉欣先生為公司第二屆董事會董事。董事會同意調(diào)整董事會薪酬與考核委員會委員如下：
獨立董事姚先國先生、董事柯吉欣先生、獨立董事汪祥耀先生擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事姚先國先生擔(dān)任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（三）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任顧振海先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。公司獨立董事對本項議案發(fā)表了獨立意見，同意聘任顧振海先生為公司副總經(jīng)理。
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
三、上網(wǎng)公告附件
浙江浙能電力股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年6月11日