第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“浙能電力”） 第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號(hào)浙能大廈二十二樓會(huì)議室召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王莉娜召集和主持，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民人民共和公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，并以現(xiàn)場(chǎng)表決方式對(duì)議案進(jìn)行表決，會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
二、逐項(xiàng)審議通過了2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
（一）2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》，公司2014年度按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元后，公司截至2014年12月31日累計(jì)可分配利潤(rùn)6,066,447,413.71元。
2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2014年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司建立健全了內(nèi)部控制體系，制訂的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行有效。公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司2014年度內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過了公司2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2014年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年4月9日