第二屆董事會第五次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會第五次會議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現(xiàn)場會議。應出席會議的董事8人，實際出席的董事8人，本次會議由吳國潮董事長召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，并以現(xiàn)場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度董事會工作報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、審議通過了《2014年度總經(jīng)理工作報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《2014年度獨立董事述職報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
四、逐項審議通過了2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告
（一）2014年度財務決算報告
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
（二）2015年度財務預算報告
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
五、審議通過了《2014年度利潤分配預案》
根據(jù)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》，公司2014年度按照企業(yè)會計準則實現(xiàn)凈利潤6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元后，公司截至2014年12月31日累計可分配利潤6,066,447,413.71元。
2014年度利潤分配預案為：2014年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅）。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
六、審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2015年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案》
同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?/span>2015年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構，聘期一年，財務審計費用以2014年度財務審計費用398萬元為基礎并根據(jù)2015年末審計范圍增減情況授權公司總經(jīng)理辦公會確定，內(nèi)控審計費用為130萬元（含浙能電力下屬子公司的內(nèi)控審計費用）。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《董事會審計委員會2014年度履職情況報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關于高級管理人員2014年度薪酬考核及2015年度薪酬計劃的議案》
同意公司對高級管理人員2014年度薪酬考核金額，具體薪酬金額見公司2014年年度報告。2015年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規(guī)定進行預發(fā)，副職的年薪基數(shù)擬為40萬元。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了公司2014年年度報告及報告摘要
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十二、逐項審議通過了《關于2014年度日常關聯(lián)交易及簽訂日常關聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案內(nèi)容涉及關聯(lián)交易事項，公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可。
關聯(lián)董事吳國潮、陳一勤、應苗富及戚國水均已回避表決。
（一）2014年度日常關聯(lián)交易情況
同意確認2014年度日常關聯(lián)交易情況。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
（二）簽訂日常關聯(lián)交易框架協(xié)議
1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
2、《浙江浙能電力股份有限公司與上海璞能融資租賃有限公司之金融服務協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江浙能融資租賃有限公司之關聯(lián)交易框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關聯(lián)交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十三、審議通過了《關于召開2014年年度股東大會的議案》
提請召開公司2014年年度股東大會，關于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年4月9日