第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年2月16日以通訊方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、《關(guān)于豁免公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知期限的議案》
同意豁免公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知期限，并于2015年2月16日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)董事的議案》
鑒于毛劍宏先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東浙江省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙能集團(tuán)”）推薦，同意提名柯吉欣先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。柯吉欣先生的簡歷詳見附件
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
鑒于毛劍宏先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，同意聘任柯吉欣先生為公司總經(jīng)理?？录老壬暮啔v詳見附件
柯吉欣先生現(xiàn)任控股股東浙能集團(tuán)副總經(jīng)理并在浙能集團(tuán)領(lǐng)薪，因擔(dān)任浙能電力總經(jīng)理職務(wù)的需要，已申請辭去浙能集團(tuán)副總經(jīng)理職務(wù)，但是鑒于柯吉欣先生屬于省管干部，其辭職需履行省委組織部等相關(guān)程序，故浙能集團(tuán)及柯吉欣先生承諾：上述交叉任職及在控股股東領(lǐng)薪的情形，不會(huì)影響柯吉欣先生獨(dú)立履行其作為浙能電力總經(jīng)理應(yīng)履行的職責(zé)；浙能集團(tuán)、柯吉欣先生將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司治理的要求、國家及地方關(guān)于國有企業(yè)高管人事任免的有關(guān)規(guī)定，在半年內(nèi)盡快消除上述交叉任職及在控股股東領(lǐng)薪的情形；如上述交叉任職及在控股股東領(lǐng)薪的情形未在半年內(nèi)消除，柯吉欣先生將不再擔(dān)任浙能電力總經(jīng)理職務(wù)。
表決情況：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2015年2月25日