第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2014年11月20日以通訊方式召開。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》
根據(jù)2014年3月27日公司第一屆董事會第二十一次會議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，“如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換?！?/span>
截至2014年10月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為351,713.82萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號）。監(jiān)事會同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
本議案具體情況詳見公司于2014年11月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會
2014年11月21日