第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511號(hào)最佳西方梅苑賓館召開現(xiàn)場會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事9人，本次會(huì)議由吳國潮董事長召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過如下議案：
一、 關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
選舉吳國潮先生為公司第二屆董事會(huì)董事長。
二、 關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：
（1）
（2）
（3）姚先國先生、
三、 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
經(jīng)董事長提名，聘任毛劍宏先生為公司總經(jīng)理。
四、 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生為公司副總經(jīng)理。
五、 關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任曹路先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
六、 關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案
表決情況：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
經(jīng)董事長提名，聘任曹路先生為公司董事會(huì)秘書、聘任葉少鋒先生為公司證券事務(wù)代表。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2014年11月4日
附件：董事長及高級(jí)管理人員等簡歷
1、董事長簡歷
吳國潮，男，58歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江省紹興電力局副局長、衢州電力局副局長、浙江省電力局用電處副處長、浙江省電力局開發(fā)辦主任、紹興電力局局長、浙江省能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、副董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記；浙江浙能電力股份有限公司董事長。
2、總經(jīng)理簡歷
毛劍宏，男，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。博士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任浙江北侖港發(fā)電廠副總經(jīng)理、浙江省電力建設(shè)總公司副總經(jīng)理、浙江北侖第一發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、浙江東南發(fā)電股份有限公司董事長、浙江省能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、董事、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任浙江省能源集團(tuán)有限公司副董事長；浙江浙能電力股份有限公司董事、總經(jīng)理。
3、副總經(jīng)理簡歷
（1）曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任現(xiàn)任浙江省物價(jià)局工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格管理處主任科員、浙江省物價(jià)局服務(wù)價(jià)格管理處副處長、浙江省能源集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營部主任等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
（2）金利勤，男，54歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，歷任浙江梅溪發(fā)電廠副廠長、廠長；浙北發(fā)電工程公司總經(jīng)理；浙江長興發(fā)電公司總經(jīng)理；浙江浙能樂清發(fā)電有限公司總經(jīng)理；浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司副總經(jīng)理。
（3）倪震，男，41歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任浙江省能源集團(tuán)辦公室副主任、主任等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司副總經(jīng)理；浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司總經(jīng)理、黨委副書記。
（4）程光坤，男，52歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任浙江長興發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（主持工作）、黨委委員、副書記；浙江浙能長興發(fā)電有限公司總經(jīng)理、黨委書記；浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司總經(jīng)理、黨委委員；浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記；浙江東南發(fā)電股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，浙能新疆阿克蘇電廠項(xiàng)目籌建處主任、黨委副書記，中共浙能新疆阿克蘇聯(lián)合總支部委員會(huì)書記，浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司副總經(jīng)理、黨委委員等職?，F(xiàn)任浙能新疆阿克蘇電廠項(xiàng)目籌建處主任、黨委副書記。
4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷
曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任現(xiàn)任浙江省物價(jià)局工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格管理處主任科員、浙江省物價(jià)局服務(wù)價(jià)格管理處副處長、浙江省能源集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營部主任等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
5、董事會(huì)秘書簡歷
曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任現(xiàn)任浙江省物價(jià)局工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格管理處主任科員、浙江省物價(jià)局服務(wù)價(jià)格管理處副處長、浙江省能源集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營部主任等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
6、證券事務(wù)代表簡歷
葉少鋒，男，47歲，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，歷任浙江國信控股集團(tuán)辦公室副主任、浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司辦公室主任、浙江國信控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、浙江浙信房地產(chǎn)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記等職?，F(xiàn)任浙江浙能電力股份有限公司綜合辦主任、證券部主任。