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重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2014年11月3日

l  股權(quán)登記日：2014年10月27日

l  會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年10月18日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了公司《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，公司再次發(fā)出召開本次股東大會(huì)的通知。

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：浙江浙能電力股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2014年11月3日14:00召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。

（四）會(huì)議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。

同一股份對(duì)本次股東大會(huì)上的所有議案均采用相同的投票方式。

同一股份以現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江省杭州市莫干山路511號(hào)最佳西方梅苑賓館

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉

1.01非獨(dú)立董事候選人：吳國(guó)潮

1.02非獨(dú)立董事候選人：毛劍宏

1.03非獨(dú)立董事候選人：陳一勤

1.04非獨(dú)立董事候選人：應(yīng)苗富

1.05非獨(dú)立董事候選人：戴新民

2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉

2.01獨(dú)立董事候選人：姚先國(guó)

2.02獨(dú)立董事候選人：汪祥耀

2.03獨(dú)立董事候選人：韓靈麗

3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

3.01監(jiān)事候選人：王莉娜

3.02監(jiān)事候選人：韓劍

4、《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案》

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2014年10月8日披露的相關(guān)公告。

備注：第1、2、3項(xiàng)議案采取累積投票的方式進(jìn)行表決。對(duì)于每個(gè)選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案?jìng)€(gè)數(shù)相等的投票總數(shù)。股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

三、出席對(duì)象

（一）在本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2014年10月27日。

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見附件2。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的見證律師。

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)：2014年11月3日13:00-14:00在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接受登記。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

地址：杭州市天目山路152號(hào)浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部

郵政編碼：310007

聯(lián)系電話：0571-8721 0223

傳真號(hào)碼：0571-8993 8659

2、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

                                         浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

                                                 2014年10月28日

附件1：

授權(quán)委托書

致浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年11月3日召開的貴公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

委托人名稱或姓名：                            受托人姓名：

委托人登記證號(hào)：                              受托人身份證件號(hào)：

委托人持股：[  ]股                             委托人股東賬戶號(hào)：

                                              委托日期：2014年    月   日

備注：

1、第1、2、3號(hào)議案采取累積投票的方式進(jìn)行表決。對(duì)于每個(gè)選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案?jìng)€(gè)數(shù)相等的投票總數(shù)。股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

（1）選舉非獨(dú)立董事時(shí)，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×5，股東可以對(duì)其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。

（2） 選舉獨(dú)立董事時(shí)，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3，股東可以對(duì)其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。

（3）選舉監(jiān)事時(shí)，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2，股東可以對(duì)其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。

2、對(duì)于第4號(hào)議案，委托人應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。

3、對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人：[請(qǐng)?zhí)顚懭Q]（蓋章）：

授權(quán)代表簽字：

受托人：[請(qǐng)?zhí)顚懶彰?/span>]（簽名）：

附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加投票。此附件為通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序說(shuō)明。

投票日期：2014年11月3日的交易時(shí)間，即9：30-11：30和13：00-15：00。

總提案數(shù)：11個(gè)

一、投票流程

（一）投票代碼

（二）表決方法：分項(xiàng)表決方法

（三）買賣方向：均為買入

（四）累積投票制的注意事項(xiàng)

本次股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事采用累積投票制?，F(xiàn)就累積投票制的相關(guān)注意事項(xiàng)說(shuō)明如下：

1、根據(jù)《關(guān)于上市公司董監(jiān)事選舉采用累積投票制注意事項(xiàng)的通知》要求，股東大會(huì)非獨(dú)立董事選舉、獨(dú)立董事選舉、監(jiān)事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)，但議案組編號(hào)并不代表該議案組下所有議案，投資者不能對(duì)議案組本身進(jìn)行投票。如1代表非獨(dú)立董事選舉議案組、2代表獨(dú)立董事選舉議案組、3代表監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案組。但投資者申報(bào)價(jià)格為1.00元、2.00元或3.00元的，均為無(wú)效投票。

2、投資者應(yīng)對(duì)非獨(dú)立董事選舉、獨(dú)立董事選舉、監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案組中的每項(xiàng)議案進(jìn)行投票。

3、非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人選舉，申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案?jìng)€(gè)數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有公司100股股票，本次股東大會(huì)非獨(dú)立董事候選人共5人，則該股東對(duì)于非獨(dú)立董事選舉議案組，擁有500股的選舉票數(shù)。股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。當(dāng)選舉票數(shù)超過(guò)一億票時(shí)，應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行表決。

二、投票舉例

1、股權(quán)登記日收市后，如某浙能電力A股的投資者持有100股股票，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)議案組（累積投票制）進(jìn)行表決，方式如下：

2、股權(quán)登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第4號(hào)議案投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

3、股權(quán)登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第4號(hào)議案投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

4、股權(quán)登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第4號(hào)議案投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

三、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)

1、同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合網(wǎng)絡(luò)投票要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。