第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2014年9月30日以通訊方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，同意向公司股東大會(huì)提名吳國潮先生、毛劍宏先生、陳一勤先生、戴新民先生、應(yīng)苗富先生、姚先國先生、汪祥耀先生、韓靈麗女士為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，其中姚先國先生、汪祥耀先生、韓靈麗女士為公司獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事就公司董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立意見。 （董事候選人簡歷見附件）
該議案需提交公司股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
另職工代表董事由公司職工代表大會(huì)直接選舉產(chǎn)生，待職工代表大會(huì)選出職工代表董事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其余8名董事共同組成公司第二屆董事會(huì)。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于審議獨(dú)立董事薪酬的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，擬按照每人每年人民幣107,352.94元(稅前)的標(biāo)準(zhǔn)，向獨(dú)立董事支付薪酬。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于召開公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
鑒于本次董事會(huì)審議通過的上述第一、二項(xiàng)議案及公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)決定召開公司臨時(shí)股東大會(huì)，并將前述議案提交股東大會(huì)審議。關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜由公司董事會(huì)以股東大會(huì)通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十月八日
附件：董事候選人簡歷
（1）吳國潮，男，58歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)擔(dān)任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事長。吳先生1975年11月至1991年2月于紹興電力局工作，歷任紹興電力局修試工區(qū)黨支部委員、紹興電力局調(diào)度所支部副書記（主持工作）、紹興電力局用電管理所主任、黨總支書記、紹興電力局副局長；1991年2月至1991年9月任衢州電力局副局長；1991年9月至1993年5月任浙江省電力局用電處副處長；1993年5月至1995年11月任浙江省電力局開發(fā)辦副主任、主任；1995年11月至2000年12月任紹興電力局局長；2000年12月至2007年1月任浙江省能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、副董事長；2007年1月至今任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事長。吳先生于2009年7月畢業(yè)于美國亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位。
（2）毛劍宏，男，50歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，教授級高級工程師，現(xiàn)擔(dān)任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事、副董事長。毛先生1984年8月至1985年9月于杭州半山電廠工作；1985年9月至1986年3月任浙江第一火電承包公司助理工程師；1986年3月至1998年4月于浙江北侖港發(fā)電廠工程建設(shè)公司工作，歷任助理工程師、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)理；1998年4月至2000年10月任浙江省電力建設(shè)總公司副總經(jīng)理；2000年10月至2002年12月任浙江北侖第一發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2007年10月至2013年12月任浙江東南發(fā)電股份有限公司董事長；2002年12月至今歷任浙江省能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、董事、副總經(jīng)理、副董事長。毛先生于2000年9月畢業(yè)于浙江大學(xué)電氣工程專業(yè)，獲工程碩士學(xué)位。
（3）陳一勤，男，52歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，助理經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)擔(dān)任浙江省能源集團(tuán)有限公司煤運(yùn)分公司總經(jīng)理及浙江浙能富興燃料有限公司董事長。陳先生于2001年5月至2007年3月任浙江省能源集團(tuán)有限公司辦公室主任；2007年3月至2013年3月任浙江浙能富興燃料有限公司總經(jīng)理；2009年12月至今任浙江省能源集團(tuán)有限公司煤運(yùn)分公司總經(jīng)理；2012年12月至今任浙江浙能富興燃料有限公司董事長。陳先生2008年7月畢業(yè)于浙江省委黨校，獲經(jīng)濟(jì)管理碩士學(xué)位。
（4）戴新民，男，53歲，中國國籍，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任中國華能集團(tuán)公司資本運(yùn)營與股權(quán)管理部主任。戴先生1983年2月至1988年10月于財(cái)政部工交司工作，歷任科員、副主任科員、主任科員；1988年10月至1998年10月于國家國有資產(chǎn)管理局工作，歷任工交司工業(yè)處主任科員、副處長、產(chǎn)權(quán)司副司長等職務(wù)；1998年10月至2000年7月于中國華能集團(tuán)公司工作，歷任副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；2000年7月至2005年7月于華能綜合產(chǎn)業(yè)公司工作，歷任總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、黨組成員；2005年8月至2007年10月任中國華能集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營管理部副經(jīng)理；2007年11月至2011年6月任華能國際電力股份有限公司監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理；2011年6月至今任中國華能集團(tuán)公司資本運(yùn)營與股權(quán)管理部主任。
（5）應(yīng)苗富，男，56歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級政工師，現(xiàn)任浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司總經(jīng)理、黨委書記，浙江興源投資有限公司董事長。應(yīng)先生1980年9月至2009年3月于浙江臺州發(fā)電廠工作，歷任鍋爐分廠副主任、發(fā)電部副部長、鍋爐分廠主任、廠部辦公室主任、黨委副書記、紀(jì)委書記等職務(wù)；2009年3月至2012年10月任浙江浙能錢清發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記；2012年10月至2013年3月任浙江興源投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記；2012年10月至今任浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司總經(jīng)理、黨委書記，浙江興源投資有限公司董事長。應(yīng)先生畢業(yè)于中共中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。
（6）姚先國，男，61歲，中國國籍，教授，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任浙江大學(xué)公共管理學(xué)院教授，并擔(dān)任臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司、浙江亞太藥業(yè)股份有限公司、杭州核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司獨(dú)立董事。姚先生于1982年9月開始于浙江大學(xué)任教；1988年7月至1992年5月任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副主任、主任；1992年6月至1993年1月任浙江大學(xué)工商管理學(xué)院常務(wù)副院長；1993年2月至1999年7月任浙江大學(xué)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院常務(wù)副院長；1999年8月至2005年7月任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院常務(wù)副院長；2005年7月至2013年7月任浙江大學(xué)公共管理學(xué)院院長。姚先生1982年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
（7）汪祥耀，男，57歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，教授，高級會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、會(huì)計(jì)學(xué)院院長，并擔(dān)任恒生電子股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。汪先生1985年至1987年任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教師，1987年至1999年任香港富春有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、投資公司經(jīng)理，2000年至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、會(huì)計(jì)學(xué)院院長。汪先生1985年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
（8）韓靈麗，女，51歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，教授，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院院長，并擔(dān)任華數(shù)傳媒控股股份有限公司、兔寶寶裝飾新材股份有限公司、浙江普洛藥業(yè)股份有限公司、浙江新和成股份有限公司獨(dú)立董事。韓女士1984年7月至1988年任教于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)（原中南財(cái)經(jīng)大學(xué)）；1988年1月至今任教于浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)；1993年取得律師資格。韓女士1984年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)（原杭州大學(xué)）法學(xué)院，獲法學(xué)本科學(xué)位。