2014年第一次臨時股東大會決議公告
●本次會議無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議的召開和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）2014年第一次臨時股東大會于2014年8月22日14:00在杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館召開。
（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見下表：
| 出席會議的股東和代理人人數(shù) | 105 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 10,538,776,845 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 89.032 |
| 通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù) | 99 |
| 所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） | 3,867,142 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 0.033 |
（三）本次會議由公司董事會召集，董事長吳國潮先生因工作原因未能出席會議，由半數(shù)以上董事共同推舉董事毛劍宏先生主持會議。表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況：公司在任董事9人，出席8人，其中董事長吳國潮先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事 3人，出席 3 人；公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議。公司高級管理人員列席會議。
二、 提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1.《關(guān)于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 1 | 10,537,005,297 | 99.983% | 1,763,468 | 0.017% | 8,080 | 0.000% | 是 |
該項議案已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,437,710】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.595】%；反對【1,763,468】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.403】%；棄權(quán)【8,080】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.002】%。
2.《關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 2 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,408,008 | 0.013% | 431,804 | 0.004% | 是 |
該項議案已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.579】%；反對【1,408,008】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.322】%；棄權(quán)【431,804】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.099】%。
3.《關(guān)于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度>的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 3 | 10,536,902,193 | 99.982% | 1,768,748 | 0.017% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,334,606】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.571】%；反對【1,768,748】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.405】%；棄權(quán)【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.024】%。
4.《關(guān)于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 4 | 1,027,413,473 | 99.819% | 1,757,468 | 0.171% | 105,904 | 0.010% | 是 |
關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司已回避表決。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,345,886】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.574】%；反對【1,757,468】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.402】%；棄權(quán)【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.024】%。
5.《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 5 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.579】%；反對【1,733,908】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.397】%；棄權(quán)【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.024】%。
6.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
| 議案序號 | 同意票數(shù) | 同意比例 | 反對票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 6 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
該項議案已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【99.579】%；反對【1,733,908】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.397】%；棄權(quán)【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為【0.024】%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)浙江非可律師事務(wù)所左斌律師和吳丹陽律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議
2、 浙江非可律師事務(wù)所關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年8月23日