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重要內(nèi)容提示：

l         股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014年8月22日

l         股權(quán)登記日：2014年8月18日

l         會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)屆次：浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

(三)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2014年8月22日14:00召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。

(四)會(huì)議的表決方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。

同一股份對(duì)本次股東大會(huì)上的所有議案均采用相同的投票方式。

同一股份以現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江省杭州市莫干山路511號(hào)最佳西方梅苑賓館

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于審議募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的議案》

本議案須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過(guò)。

（二）《關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案》

本議案須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過(guò)。

（三）《關(guān)于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》

（四）《關(guān)于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能集團(tuán)”）、浙江興源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江興源”）、浙能集團(tuán)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能香港”）及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）回避表決。

本議案須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體非關(guān)聯(lián)股東，即除浙能集團(tuán)、浙江興源、浙能香港及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意方可通過(guò)。

（五）《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（六）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

本議案須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過(guò)。

上述（一）-（六）項(xiàng)議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2014年7月5日披露的相關(guān)公告。

三、出席對(duì)象

(一)在本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2014年8月18日。

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書樣式參見(jiàn)附件1）。該代理人不必是公司股東。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見(jiàn)附件2。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

(三)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

(二)登記時(shí)間及地點(diǎn)：2014年8月22日13:00-14:00在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接受登記。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

地址：杭州市天目山路152號(hào)浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部

郵政編碼：310007

聯(lián)系電話：0571-8721 0223

傳真號(hào)碼：0571-8993 8659

2、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

                                         浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

                                                 2014年8月7日

附件1：

授權(quán)委托書

致浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年8月22日召開(kāi)的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

委托人名稱或姓名：                            受托人姓名：

委托人登記證號(hào)：                              受托人身份證件號(hào)：

委托人持股：[  ]股                             委托人股東賬戶號(hào)：

                                              委托日期：2014年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

委托人：[請(qǐng)?zhí)顚懭Q]（蓋章）：

授權(quán)代表簽字：

受托人：[請(qǐng)?zhí)顚懶彰?/span>]（簽名）：

附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加投票。此附件為通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序說(shuō)明。

投票日期：2014年8月22日的交易時(shí)間，即9：30-11：30和13：00-15：00。

總提案數(shù)：6個(gè)

一、投票流程

(一)投票代碼

(二)表決方法

1、一次性表決方法：

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

2、分項(xiàng)表決方法：

(三)買賣方向：均為買入

二、投票舉例

(一)股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

(二) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

(三) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

(四) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

(一)同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

(三)股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合網(wǎng)絡(luò)投票要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。