第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“浙能電力”）第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2014年7月4日以通訊方式召開。公司于2014年6月27日發(fā)出會(huì)議通知。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事9人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于審議募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的議案》
鑒于公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)，本次董事會(huì)審議通過(guò)了浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程、浙江三門核電一期工程、浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程）等五個(gè)項(xiàng)目募集資金的具體實(shí)施方案。
關(guān)于投資項(xiàng)目使用募集資金的具體情況詳見《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的公告》。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案》
公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的審核指導(dǎo)意見，公司決定將本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期由二十四個(gè)月變更為十二個(gè)月?！墩憬隳茈娏煞萦邢薰竟_發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》及公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的與公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案》中所涉及的有效期均由二十四個(gè)月變更為十二個(gè)月。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于2014年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）的相關(guān)要求，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2014年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的措施》，具體詳見《關(guān)于2014年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告》。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》
為進(jìn)一步規(guī)范公司及下屬控股子公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司控制的浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)財(cái)務(wù)公司”）的存貸款關(guān)聯(lián)交易，有效防范在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司存款的風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)審議通過(guò)了修訂后的《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度》。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
五、 審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
同意簽署《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決情況：經(jīng)關(guān)聯(lián)董事吳國(guó)潮先生、毛劍宏先生、陳一勤先生、黃偉建先生及戚國(guó)水先生回避表決，4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
六、 審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為完善公司內(nèi)部控制制度，建議聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度的內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，薪酬為130萬(wàn)元（含公司下屬子公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用）。
公司獨(dú)立董事姚先國(guó)、汪祥耀、韓靈麗對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
七、 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意對(duì)《公司章程》第六條、第十九條、第七十八條和第八十條進(jìn)行修改，修訂內(nèi)容具體詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年七月五日