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浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議于2014年5月4日以通訊方式召開，會議通知于2014年4月25日以電子郵件形式發(fā)出。本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議出席會議的人數(shù)及召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

經(jīng)通訊表決，會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關于調整董事會審計委員會委員的議案》

公司董事會審計委員會委員組成調整為：獨立董事汪祥耀先生、董事陳一勤先生和獨立董事韓靈麗女士，其中獨立董事汪祥耀先生擔任召集人。

 表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會

2014年5月6日