關(guān)于修改公司章程的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第七號(hào)—關(guān)于年報(bào)工作中與現(xiàn)金分紅相關(guān)的注意事項(xiàng)》（2014年1月修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)全票審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
會(huì)議同意擬修改公司章程如下條款：
| 修改前 | 修改后 |
| 第一百五十五條 公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策,重視投資者的合理投資回報(bào),綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司的利潤(rùn)分配政策為： 一、公司利潤(rùn)分配原則 (一)公司應(yīng)充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年合并報(bào)表口徑實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利； (二)公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； (三)公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式； (四)按照法定順序分配利潤(rùn)的原則，堅(jiān)持同股同權(quán)、同股同利的原則。 二、利潤(rùn)分配的具體內(nèi)容 (一)利潤(rùn)分配的形式 公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。 (二)利潤(rùn)分配的期間間隔 1.在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)(按母公司報(bào)表口徑)的前提下，公司每年度至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。 2.公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。 (三)利潤(rùn)分配的條件 1.公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例 (1)公司該年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金等后所余的稅后利潤(rùn))為正值(按母公司報(bào)表口徑)； (2)公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值(按母公司報(bào)表口徑)； (3)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(中期現(xiàn)金分紅情形除外)； (4)公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng) (募集資金項(xiàng)目除外) 發(fā)生。 重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%或單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng)，上述資產(chǎn)價(jià)值同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)；以及對(duì)外投資超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%及以上的事項(xiàng)。 (5)公司資金充裕，盈利水平和現(xiàn)金流量能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。 若滿足上述第(1)項(xiàng)至第(5)項(xiàng)條件，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅；在足額提取盈余公積金后，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10% (按合并報(bào)表口徑)且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30% (按合并報(bào)表口徑)。 未全部滿足上述第(1)項(xiàng)至第(5)項(xiàng)條件，但公司認(rèn)為有必要時(shí)，也可進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 2.發(fā)放股票股利的具體條件 在公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 三、公司利潤(rùn)分配的決策程序和決策機(jī)制 (一)在定期報(bào)告公布前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤(rùn)分配方案。 (二)公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的政策。 (三)公司董事會(huì)在有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論過(guò)程中，可以通過(guò)電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、持有公司股份的機(jī)構(gòu)投資者和中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取獨(dú)立董事、持有公司股份的機(jī)構(gòu)投資者和中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)股東關(guān)心的問(wèn)題。 (四)公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還可向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 四、利潤(rùn)分配方案的審議程序 (一)公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后，方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。 (二)股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 (三)公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 五、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整 (一)如果公司因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。上述“外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況的較大變化”系指以下情形之一：如經(jīng)濟(jì)環(huán)境重大變化、不可抗力事件導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損；主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；重大資產(chǎn)重組等。 (二)公司董事會(huì)在研究論證調(diào)整利潤(rùn)分配政策的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)。董事會(huì)在審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。 (三)對(duì)本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，且公司可提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 六、利潤(rùn)分配方案的實(shí)施及披露 (一)如果公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 (二)董事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。 (三) 公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額(包括中期已分配的現(xiàn)金紅利)與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)年度報(bào)告的董事會(huì)公告中詳細(xì)披露以下事項(xiàng)： 1．結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、資金需求等因素，對(duì)于未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低原因的說(shuō)明； 2．留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況； 3．董事會(huì)會(huì)議的審議和表決情況； 4．獨(dú)立董事對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。 (四)公司在將本條第四款第(三)項(xiàng)和第六款第(三)項(xiàng)所述利潤(rùn)分配議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票便利條件，同時(shí)按照參與表決的A股股東的持股比例分段披露表決結(jié)果。分段區(qū)間為持股1%以下、1%-5%、5%以上3個(gè)區(qū)間；對(duì)持股比例在1%以下的股東，還應(yīng)當(dāng)按照單一股東持股市值50萬(wàn)元以上和以下兩類情形，進(jìn)一步披露相關(guān)A股股東表決結(jié)果。 (五)公司存在本條第四款第(三)項(xiàng)和第六款第(三)項(xiàng)所述情形的，公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東大會(huì)股權(quán)登記日之前，在公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以重點(diǎn)說(shuō)明。如未召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他有效方式召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，就相關(guān)事項(xiàng)與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復(fù)媒體和股東關(guān)心的問(wèn)題。 七、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)，并督促其及時(shí)改正： 1．未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃； 2．未嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序； 3．未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。 | 第一百五十五條 公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策,重視投資者的合理投資回報(bào),綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司的利潤(rùn)分配政策為： 一、公司利潤(rùn)分配原則 (一)公司應(yīng)充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年合并報(bào)表口徑實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利； (二)公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； (三)公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式； (四)按照法定順序分配利潤(rùn)的原則，堅(jiān)持同股同權(quán)、同股同利的原則。 二、利潤(rùn)分配的具體內(nèi)容 (一)利潤(rùn)分配的形式 公司采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在具備現(xiàn)金分紅條件下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。 (二)利潤(rùn)分配的期間間隔 1.在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)(按母公司報(bào)表口徑)的前提下，公司每年度至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。 2.公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。 (三)利潤(rùn)分配的條件 1.公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例 (1)公司該年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金等后所余的稅后利潤(rùn))為正值(按母公司報(bào)表口徑)； (2)公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值(按母公司報(bào)表口徑)； (3)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(中期現(xiàn)金分紅情形除外)； (4)公司資金充裕，盈利水平和現(xiàn)金流量能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展； (5)無(wú)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的其他重大特殊情況。 若滿足上述第(1)項(xiàng)至第(5)項(xiàng)條件，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅；在足額提取盈余公積金后，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10% (按合并報(bào)表口徑)且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30% (按合并報(bào)表口徑)。 未全部滿足上述第(1)項(xiàng)至第(5)項(xiàng)條件，但公司認(rèn)為有必要時(shí)，也可進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 2. 各期現(xiàn)金分紅最低比例 (1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在各期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%； (2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在各期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%； (3)公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在各期利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。 3.發(fā)放股票股利的具體條件 在公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例規(guī)定的前提下，同時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 三、公司利潤(rùn)分配的決策程序和決策機(jī)制 (一)在定期報(bào)告公布前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤(rùn)分配方案。 (二)公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的政策。 (三)公司董事會(huì)在有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和討論過(guò)程中，可以通過(guò)電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、持有公司股份的機(jī)構(gòu)投資者和中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取獨(dú)立董事、持有公司股份的機(jī)構(gòu)投資者和中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)股東關(guān)心的問(wèn)題。 (四)公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還可向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 四、利潤(rùn)分配方案的審議程序 (一)公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后，方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。 (二)股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 (三)公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 五、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整 (一)如果公司因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。上述“外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況的較大變化”系指以下情形之一：如經(jīng)濟(jì)環(huán)境重大變化、不可抗力事件導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損；主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；重大資產(chǎn)重組等。 (二)公司董事會(huì)在研究論證調(diào)整利潤(rùn)分配政策的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)。董事會(huì)在審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。 (三)對(duì)本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，且公司可提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 六、利潤(rùn)分配方案的實(shí)施及披露 (一)如果公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 (二)公司應(yīng)按照證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明；對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。 (三) 公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額(包括中期已分配的現(xiàn)金紅利)與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)年度報(bào)告的董事會(huì)公告中詳細(xì)披露以下事項(xiàng)： 1．結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、資金需求等因素，對(duì)于未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低原因的說(shuō)明； 2．留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況； 3．董事會(huì)會(huì)議的審議和表決情況； 4．獨(dú)立董事對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。 (四)公司在將本條第四款第(三)項(xiàng)和第六款第(三)項(xiàng)所述利潤(rùn)分配議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票便利條件，同時(shí)按照參與表決的A股股東的持股比例分段披露表決結(jié)果。分段區(qū)間為持股1%以下、1%-5%、5%以上3個(gè)區(qū)間；對(duì)持股比例在1%以下的股東，還應(yīng)當(dāng)按照單一股東持股市值50萬(wàn)元以上和以下兩類情形，進(jìn)一步披露相關(guān)A股股東表決結(jié)果。 (五)公司存在本條第四款第(三)項(xiàng)和第六款第(三)項(xiàng)所述情形的，公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東大會(huì)股權(quán)登記日之前，在公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以重點(diǎn)說(shuō)明。如未召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他有效方式召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，就相關(guān)事項(xiàng)與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復(fù)媒體和股東關(guān)心的問(wèn)題。 七、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)，并督促其及時(shí)改正： 1．未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃； 2．未嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序； 3．未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。 |
| 第一百九十九條 本章程經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后自公司股票在上海證券交易所上市之日起實(shí)施。 | 第一百九十九條 本章程的修改經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)相關(guān)有權(quán)政府部門(mén)批準(zhǔn)（如需）后生效、實(shí)施。 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)